证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2020-006
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第
二十一次会议通知已于会前以邮件方式发出。本次监事会于2020年2月12日在公
司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。由去蓝
女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第
四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司主要股东提名李鑫先生、
刘扬先生、珠兰格日勒女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交
公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选
举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2020 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年
为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月二十五日
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