证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2020-004
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会 2020 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公
司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格
进行了审查，发表了明确的独立意见。上述议案尚需提交公司 2020 年第二次临
时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决，采用差额选举的方式产生。公
司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将具
体情况公告如下：
一、非独立董事候选人情况
公司于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会 2020 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，具体如下：
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意公司主要股东提名的刘勋、
田炳信、中山国庆、史实、徐卓慧、吴智烽、于晨山、于扬利、张少华为第四届
董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。
二、独立董事候选人情况
公司于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会 2020 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
具体如下：
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意公司主要股东提名的伍刚、
刘树艳、孙玉亮为第四届董事会独立董事候选人，其中，刘树艳为会计专业人士。
（上述独立董事候选人简历详见附件）。
公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的
人数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证
券交易所审核无异议后，将与其他非独立董事候选人提交公司 2020 年第二次临
时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2020 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事
就任前，公司第三届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东
利益。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日
附件：
非独立董事候选人简历
刘勋先生简历
刘勋先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 刘勋先生 2007
年 6 月至 2013 年 8 月任崂山区委办公室科员，2013 年 9 月至 2015 年 12 月任崂
山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015 年 12 月至今先后担任青岛全球财
富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监、证券事务部总
监。2018 年 2 月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018 年 1 月至今任青
岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018 年 2 月至今任青岛汇隆华泽
投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建
设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产
管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有
限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董
事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。现任公司董事、董事长
并代行董事会秘书职责。
刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，
与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
徐卓慧女士简历
徐卓慧女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 9
月至 2017 年 12 月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主
任、固定资产投资审计二科科长。2018 年 1 月至今，任青岛全球财富中心开发
建设有限公司审计法务部总监、监事。现任公司董事、财务负责人。
徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际
控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
田炳信先生简历
田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956 年 10 出生，博士研究生
学历。2009 年至 2010 年曾任职于香港文汇报，担任社长助理一职。2011 年至
2014 年任职于香港《成报》，担任社长一职。2014 年至今加入港澳传媒集团，担
任董事长一职同时兼任《港澳日报》社长一职。2008 年至 2014 年曾担任中炬高
新技术实业(集团)股份有限公司（股票代码：600872，后简称“中炬高新”）第
六届董事会独立董事，第七届董事会独立董事。2014 年至今，担任中炬高新监
事会监事长一职。2015 年 5 月至今任本公司董事、副董事长。
截止目前，田炳信先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
中山国庆先生简历
中山国庆先生，男，日本国籍，有海外居留权，1963 年 10 月出生，大学博
士研究生学历。1985 年 09 月至 1988 年 8 月曾任职于上海交通大学船舶工学科
CAD 研究室（1987 年至 1988 年兼任上海交通大学昴立科技应用开发公司副总经
理）。1995 年 4 月至 1998 年 4 月任职于 Trinity 工业株式会社，担任自动车涂
装事业部企划开发一职。1998 年 5 月至今，加入 Transcosmos 株式会社入社，
历任综合营业部副部長、事业开发部部长、海外事业部中国部长，现任
Transcosmos 株式会社常务执行董事、大宇宙信息创造（中国）有限公司董事长、
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司法定代表人。现任公司董事。
截止目前，中山国庆先生未持有公司股票，除在公司股东大宇宙任职外，与
公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信
被执行人。
史实先生简历
史实先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，北京
大学工商管理硕士。史实先生 2004 年至 2006 年任百度在线网络技术(北京)有限
公司大搜索部门工程师，2007 年至 2009 年任 Mooter Media 中国区技术总监，
2009 年至 2011 年创建迅传媒介(北京)有限公司，2012 年至 2014 年加入北京力
美科技有限公司任 CTO，2015 年加入本公司，负责技术开发工作，现任本公司董
事、总经理。
截止目前，史实先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
吴智烽先生简历
吴智烽先生：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科。2015
年 4 月至 2017 年 5 月任天健会计师事务所-深圳分所审计项目经理。2017 年 5
月至 2019 年 10 月任深圳朴素资本管理有限公司投资总监。
截止目前，吴智烽先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
于晨山先生简历
于晨山先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国防动员与国防教
育本科。2013 年至 2018 年任键泽丰（北京）投资有限公司总经理。2018 年至今
任职国广龙德（北京）投资基金公司总经理。
截止目前，于晨山先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
于扬利先生简历
于扬利先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 5
月至今任长沙财中投资管理有限公司董事长。
截止目前，于扬利先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
张少华先生简历
张少华先生：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。2015
年 10 月-2016 年 5 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京总所审计
员。2016 年 12 月-2017 年 4 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所
审计经理。2017 年 5 月至今在青岛全球财富中心开发建设有限公司先后任会计、
投资经理。
截止目前，张少华先生未持有公司股票，除在公司股东青岛浩基资产管理有
限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与公司现任董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关
系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
独立董事候选人简历
孙玉亮先生简历
孙玉亮先生，男，1972 年生，无永久境外居留权，清华大学高级管理人员
工商管理硕士。2009 年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，
山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。2019 年 4 月至今
任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。现任青岛清晨资本管理有限公司董事
长、总经理。
截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘树艳女士简历
刘树艳女士，女，1964 年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济
专业，硕士学位。2009 年获得独立董事资格证书，2005 年至今任青岛科技大学
教授，现兼任深圳中富电路股份有限公司独立董事。
截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
伍刚先生简历
伍刚先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1995
年至 1998 供职中国进口汽车贸易中心，2000 年至 2002 年任德国罗兰贝格咨询
公司高级顾问，2002 年至 2003 年任大鹏创投有限公司首席投资官。2003 年至
2006 年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理，2006 年至 2015 年 11 月任国
机汽车股份有限公司董事、总经理。2017 年 11 月至今，任电连技术股份有限公
司独立董事。2019 年 12 月至今任甘肃航天云网科技有限公司董事长。
截止本公告日，伍刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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