证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2019-007
深圳传音控股股份有限公司
关于2020年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日召开
第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2020 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为
18,220 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意
该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的
1
独立意见，认为：公司及子公司预计 2020 年与关联方发生的日常关联交易系正
常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照市
场公允价格定价，交易价格合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，
关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计
2020 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，且将遵循诚实信
用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、
交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避
表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
占同 本次预计金
关联 本次预计 至 2019 年 占 同 类
类业 额与实际发
交易 关联人 2020 年度 10 月 31 日 业 务 比
务比 生金额差异
类别 金额 实际发生 例（％）
例（%） 较大的原因
金额
深圳易为控股
4,200.00 0.19 3,486.46 0.16
有限公司
E-GATEE (T)
向关 关联方调整
LIMITED（坦 3,900.00 0.18 2,341.41 0.11
联人 采购计划
桑尼亚）
销售
DIGITALLM
产品、
ALL
商品 关联方调整
INVESTMEN 8,400.00 0.38 1,982.52 0.09
采购计划
T LIMITED
（香港）
2
小计 16,500.00 0.75 7,810.39 0.36
YIWILL
向关
DEVELOPME
联人 220.00 1.65 4.11 0.03
NT LIMITED
提供
（香港）
服务
小计 220.00 1.65 4.11 0.03
接受 VANLLI
关联 CONSTRUCT
1,500.00 11.24 1,200.00 8.99
人提 ION PLC（埃
供的 塞俄比亚）
服务 小计 1,500.00 11.24 1,200.00 8.99
注：占同类业务比例计算基数为公司 2018 年度经审计同类营业收入。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2019 年截至
2019 年度 预计金额与实际发生
交易 关联人 10 月 31 日实
预计金额 金额差异较大的原因
类别 际发生金额
1、关联方实际采购需
求低于预计；2、2019
深圳易为控股有 年度预计金额为全年
10,000.00 3,486.46
限公司 金额，但实际发生金额
统计截止时间为 2019
年 10 月 31 日。
1、关联方实际采购需
求低于预计；2、2019
E-GATEE (T)
年度预计金额为全年
LIMITED（坦桑尼 3,550.00 2,341.41
向关 金额，但实际发生金额
亚）
联人 统计截止时间为 2019
销售 年 10 月 31 日。
产品、 1、关联方实际采购需
商品 HYPHENLINK 求低于预计；2、2019
DEVELOPMENT 年度预计金额为全年
4,500.00 333.57
HKTZ LIMITED 金额，但实际发生金额
（香港） 统计截止时间为 2019
年 10 月 31 日。
1、关联方实际采购需
DIGITALLMALL 求低于预计；2、2019
INVESTMENT 4,500.00 1,982.52 年度预计金额为全年
LIMITED（香港） 金额，但实际发生金额
统计截止时间为 2019
3
年 10 月 31 日。
DIGITALLMALL
DEVELOPMENT
500.00 32.53
GHANA
LIMITED（加纳）
小计 23,050.00 8,176.49
YIWILL
DEVELOPMENT 300.00 4.11
LIMITED（香港）
向关
TECNO
联人
LIGHTING 400.00 143.95
提供
LIMITED（香港）
服务
MEDIATEK INC.
810.00 0.00
（台湾）
小计 1510.00 148.06
接受 VANLLI
关联 CONSTRUCTION
2,000.00 1,200.00
人提 PLC（埃塞俄比
供的 亚）
服务 小计 2,000.00 1,200.00
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
深圳易为控股有限公司成立于 2016 年 1 月 6 日，法定代表人竺兆江，注册
资本 30,000 万元人民币，注册地址位于深圳市南山区粤海街道科技园深圳湾科
技生态园 2 栋 C 座 7D。主要经营业务为投资业务；主要股东为深圳市传音投资
有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业（有限
合伙）、深圳市传力创业合伙企业（有限合伙）及深圳市传音创业合伙企业（有
限合伙）。
E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）成立于 2017 年 3 月 22 日，董事为
SANDHYA GARAPATI 、代书燕、黄伟铭。注册资本 50 亿坦桑尼亚先令，住所
为 Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105,
4
Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155,
House number 403。主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为
HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED、SANDHYA GARAPATI。
DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED（香港）成立于 2017 年 4 月 21
日，董事为欧伟哲、胡伟平。注册资本 1 万美元，住所为 19 H MAXGRAND PLAZA
NO3 TAI YAU STREET SAN PO KONG KL。主要经营业务为家电零售业务。主
要股东为深圳香蕉云商数字有限公司。
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）成立于 2017 年 1 月 12 日，董
事为欧伟哲、胡伟平。注册资本 635 万美元，住所为 RM604，6/F.，South Tower
World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong 。主要经
营业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。
VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞俄比亚）成立于 2017 年 7 月 3 日，
注册资本 3,462.86 万比尔，住所为 Addis Ababa N/S/Lafto 04 New。主要经营业务
为房地产业务。主要股东为 Earning Way Investments、郭荣凯。
上述关联人 2018 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利
润）如下：
单位：万元
关联方名称 币种 总资产 净资产 营业收入 净利润
深圳易为控股
人民币 27,762.86 27,649.57 11.94 -1,269.63
有限公司
E-GATEE (T)
LIMITED（坦 先令 1,107,252.23 48,269.10 3,190,094.78 57,252.08
桑尼亚）
DIGITALLM
ALL
INVESTMEN 美元 0.19 -0.56 - -0.20
T LIMITED
（香港）
5
YIWILL
DEVELOPM
ENT 美元 1,150.47 299.13 45.10 12.01
LIMITED（香
港）
VANLLI
CONSTRUCT
比尔 6,200.36 4,395.82 3743.75 -386.33
ION PLC(埃
塞俄比亚)
（二）与上市公司的关联关系
说明具体的关联关系，该关联人符合《科创板上市规则》规定的何种关联系。
序号 关联方 与上市公司的关联关系认定
1 控股股东、实际控制人控制的其他企
深圳易为控股有限公司
业
2 控股股东、实际控制人控制的其他企
E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚） 业（系关联方深圳易为控股有限公司
的下属企业）
3 控股股东、实际控制人控制的其他企
DIGITALLMALL INVESTMENT
LIMITED（香港） 业（系关联方深圳易为控股有限公司
的下属企业）
4 控股股东、实际控制人控制的其他企
YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香
港） 业（系关联方深圳易为控股有限公司
的下属企业）
5 控股股东、实际控制人控制的其他企
VANLLI CONSTRUCTION PLC（埃塞
俄比亚） 业（系关联方深圳易为控股有限公司
的下属企业）
6
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，过往合作信誉较好，具备良好的履约能
力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件，接受关联方提
供的建安服务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面
并结合市场价格进行定价。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将
根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作
伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之
间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均
具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，
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而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关
联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事
予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监
事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预
计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述传音控股 2020 年度日常关联交易额度预计事项。
六、其他事项说明
公司招股说明书第七节（七）关联方及关联关系的章节，依据《公司法》、
《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》对公司关联方范围进行了界定。
根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，以下参股公司（TRANSSNET (HK)
LIMITED（香港）、TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED（香港）、TRANSSNET MUSIC
LIMITED（香港）、EASE GAMING LIMITED（香港）、TRANSSNET INTERNATIONAL LIMITED
（英属维尔京群岛）、Transread Technology Limited、TRASSION TECNO
ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED（巴基斯坦）、SimoTek Holding Inc.）及关联
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方的合营企业的下属公司（3C HUB BRAND MANAGEMENT LIMITED（尼日利亚）、3C
HUB SARL（喀麦隆）均认定为公司关联方。
基于《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联方的认定标准及相关披
露规定，上述公司不属于上市规则第十五章 15.1（十四）条中 1-8 项所列的关
联方范围；同时，公司根据实质重于形式的原则进行判断，上述公司亦不属于关
联方。因此，公司本次披露 2020 年度日常关联交易额度预计时，不将其列入披
露。后续公司若与其实际发生交易，交易定价将以公允合理为基本原则，参照市
场价格协商确定；交易金额也将严格控制，在同类交易中维持较低占比，不会对
上市公司及中小股东的利益造成损害，不会对上市公司独立性产生影响，上市公
司亦不会因此类交易而对其产生依赖。
七、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司 2020 年度日常关
联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2019 年 12 月 11 日
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