证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2019-010
山石网科通信技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,339,354
普通股股东所持有表决权数量 104,339,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.8944
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8944
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
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共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李军、孟亚平、陈伟、冯晓亮以电
话方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尚喜鹤先生出席了本次会议；
4、其他高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员 Liu，Timothy Xiangming、
欧红亮、蒋东毅以电话方式列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,339,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,339,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,338,954 99.9996 400 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于聘
请 公 司
3 2019 年度 33,017,500 99.9987 400 0.0013 0 0.0000
审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：蔺志军、袁冰玉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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山石网科通信技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 11 日
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