证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2019-010
江苏天奈科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,683,159
普通股股东所持有表决权数量 71,683,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.9168
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9168
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，以现场投票及网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中王欣新、苏文兵、严燕、牛奎光、任昭
铭、姜伟因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,666,278 99.9764 16,881 0.0236 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,666,278 99.9764 16,881 0.0236 0 0.0000
3、 议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,666,278 99.9764 16,881 0.0236 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
1 关 于 聘 请 公 25,735,873 99.9344 16,881 0.0656 0 0.0000
司 2019 年度
审计机构的
议案
3 关 于 变 更 部 25,735,873 99.9344 16,881 0.0656 0 0.0000
分募投项目
实施主体及
实施地点的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、李斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 24 日
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