证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-007
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,561,522
普通股股东所持有表决权数量 39,561,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.0078
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0078
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事葛思恩因公出差未能参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛秀媛出席会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,561,022 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、李若晨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
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