证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2020-010
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
同方股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 771,450,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0282
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周立业先生主持。会议符合
《公司法》、 上海交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事李艳和先生、范新先生、独立董事何佳
先生、赵晶女士、蒋毅刚先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张文娟女士、孙娟女士因疫情防控原因
未能出席本次会议；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举董事黄 770,088,316 99.8234 是
敏刚的议案
1.02 关于选举董事周 768,020,178 99.5553 是
立业的议案
1.03 关于选举董事杨 768,969,313 99.6784 是
召文的议案
1.04 关于选举董事王 768,969,314 99.6784 是
子瑞的议案
2、 关于换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举独立董 767,946,279 99.5458 是
事王化成的议案
2.02 关于选举独立董 767,836,277 99.5315 是
事侯志勤的议案
2.03 关于选举独立董 767,691,024 99.5127 是
事孙汉虹的议案
3、 关于换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举监事 768,914,345 99.6712 是
李凌的议案
3.02 关于选举监事 766,354,406 99.3394 是
张文娟的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举董事 6,777,319 83.2679
黄敏刚的议案
1.02 关于选举董事 4,709,181 57.8582
周立业的议案
1.03 关于选举董事 5,658,316 69.5195
杨召文的议案
1.04 关于选举董事 5,658,317 69.5195
王子瑞的议案
2.01 关于选举独立 4,635,282 56.9503
董事王化成的
议案
2.02 关于选举独立 4,525,280 55.5988
董事侯志勤的
议案
2.03 关于选举独立 4,380,027 53.8141
董事孙汉虹的
议案
3.01 关于选举监事 5,603,348 68.8442
李凌的议案
3.02 关于选举监事 3,043,409 37.3921
张文娟的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 至 3 项议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：牟奎霖、于进进
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
同方股份有限公司
2020 年 2 月 25 日
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