北京航天宏图信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《北京航天宏图
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司
独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：公司会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的新会
计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审议，我们认为：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任云
霞女士、施莲莉女士为公司副总经理，提名方式及聘任程序合法、合规；云霞女
士、施莲莉女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知
识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法
律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情形。因此，我们同意聘任云霞女士、施莲莉女士为公司副总经理，任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事
李艳芳 马永义 王瑛
2019年12月25日
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