证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2019-014
苏州天准科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区科技城稼先路 35 号清山会议
中心 1 号楼清山厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,701,814
普通股股东所持有表决权数量 126,701,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.4451
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4451
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李明先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,698,000 99.9969 3,814 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,698,000 99.9969 3,814 0.0031 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 宋志刚 126,698,000 99.9969 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更
会计师事
1 6,400,000 99.9404 3,814 0.0596 0 0.0000
务所的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、林子璇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 14 日
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