证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2019-001
深圳微芯生物科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开，
本次会议通知已于 2019 年 8 月 22 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由
监事会主席沈建华先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深
圳微芯生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件
以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 4,980.22 万元置换预先已投
入募投项目的自筹资金。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用最高不超过人民币 5.6 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率
和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯
生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 5.6 亿元的暂时闲置资金
进行现金管理。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施
募投项目的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司成都微芯药业有
限公司（以下简称“成都微芯”）增资及提供借款以实施募投项目符合募集资金
使用安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，保障募集资金投资项目的顺利
实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份
有限公司募集资金管理制度》的规定。
综上，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 28,000 万元对全资子公司
成都微芯进行增资，并使用募集资金人民币 9,350 万元以无息借款的形式借予成
都微芯，以实施相应的募集资金投资项目。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 30 日
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