证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2019-008
宁波长阳科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 131,885,794
普通股股东所持有表决权数量 131,885,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.6739%
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.6739%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长金亚东先生主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,其中郑仕麟、白骅、陈红征、潘岩平、石桂
峰、LEO WANG 因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,其中段瑶、付灵燕因工作原因未能出席本次
会议;
3、 董事会秘书李辰先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 131,881,474 99.9967 4,000 0.0030 320 0.0003
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于使用部分 19,00 99.9773 4,000 0.0210 320 0.0017
超募资金归还 5,615
银行贷款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:王恺、王婷婷
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法
有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成
的决议合法有效。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 5 日
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