证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-017
宁波美诺华药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2020 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由姚成志先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事姚成志先生、石建祥先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
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2、审议通过《关于向参股子公司宁波科尔康美诺华药业有限公司增资的公
告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日
2
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