北京金山办公软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议文件
北京金山办公软件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议拟于 2019 年 12 月 6 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和
《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议
案发表如下独立意见：
一、《关于使用暂时部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，我们认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条
件，有利于增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、《关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
经核查，我们认为：本次增加募投项目实施地点及对全资子公司增资，不涉
及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及
损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资
项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目增加实施地点及对其增资。
三、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司拟对北京金山志远技术有限公司进行投资是公司业
务开展需要，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关
法律法规和《公司章程》 、《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股
东的利益。关联交易已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益
的行为。
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