证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 公告编号：2020-005
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 572.34%，对
资产负债率超过 70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净
资产 572.34%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计
净资产 180.34%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥
业”）、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）、
湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）、湖北宜
化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）向金融机构申请的借
款提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行股份有限公司宜昌
猇亭支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、兴业银行宜昌
分行三家金融机构，合计担保金额为 65，690 万元，分为 4 个担保事
项。2020 年 2 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，逐
项审议通过了以下 4 个担保事项。
1、为宜化肥业向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请
的 17,932 万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申
请的 23,735 万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证
担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、为江家墩矿业向中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行申
请的 9,023 万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担
保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、为松滋肥业向兴业银行宜昌分行申请的 15,000 万元借款提供
担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：24478.57 万元
法定代表人：林剑
成立日期：2005 年 4 月 18 日
与本公司关系：本公司持有宜化肥业 81.7%的股份，湖北宜化新
动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业 18.3%的股份。
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至 2019 年 9 月
29 日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术
咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至 2018 年 3 月 15 日）；改
性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴
油的闭杯闪点均大于 60℃）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）++
公司主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日，宜化肥业的资产总
额为 460,036.03 万元，负债 397,510.80 万元，所有者权益 54,931.86
万元；2018 年宜化肥业实现营业收入 334,309.46 万元，净利润
11,167.09 万元。
截止 2019 年 9 月 30 日，宜化肥业的资产总额为 501，960.54 万
元，负债 450,140.08 万元，所有者权益 46,320.51 万元；2019 年 1-9
月实现营业收入 222,706.69 万元，净利润-8744.82 万元。
宜化肥业不是失信被执行人。
2、宜昌宜化太平洋热电有限公司
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万美元
法定代表人：王世杰
成立日期：1997 年 4 月 30 日
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有热电公司 75%
的股份，英国开曼能源开发有限公司将其持有的 25%的股权委托公司
管理。
经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关的副产
品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯；
乙炔（电石气）、氯化氢（盐酸）、氯乙烯（乙烯基氯）（安全生产
许可证有效期至 2020 年 7 月 24 日），经营其它与电厂有关的业务；
煤炭销售（不得面向限制区域）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
公司主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日，太平洋热电的资产
总额为 74,788.05 万元，负债 71,499.97 万元，所有者权益 3,288.08
万元；太平洋热电实现营业收入 80,486.88 万元，净利润-13,860.29
万元。
截止 2019 年 9 月 30 日，太平洋热电的资产总额 58,375.21 万元，
负债 53,424.16 万元，所有者权益 4,951.04 万元；太平洋热电实现
营业收入 49,736.19 万元，净利润 1,586.51 万元。
太平洋热电不是失信被执行人。
3、湖北宜化江家墩矿业有限公司
住 所：宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村
注册资本：15000 万元
法定代表人：王家国
成立日期：2006 年 4 月 25 日
与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司
主营业务: 磷矿开采及加工(按许可证或批准文件核定内容经营;
未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)、销售；采选矿技术研
发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品（不含危险
爆炸化学品及国家限制经营的产品）、机械设备、汽车配件、建筑材
料、电器设备、日用品批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
公司主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日，江家墩矿业的资
产总额为 81,860.33 万元，负债 59,477.91 万元，所有者权益
22,382.42 万元，2018 年江家墩矿业实现营业收入 61,192.40 万元，
净利润 700.02 万元。
截止 2019 年 9 月 30 日，江家墩矿业的资产总额为 69,395.68 万
元，负债 53,487.77 万元，所有者权益 15,907.91 万元；2019 年 1-9
月实现营业收入 44,194.91 万元，净利润 25.79 万元。
江家墩矿业不是失信被执行人。
4、湖北宜化松滋肥业有限公司
住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
注册资本：40000 万
法定代表人：严东宁
成立日期：2011 年 12 月 9 日
与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫
酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2020 年 6 月 18
日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
公司主要财务指标: 截止 2018 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产
总 额 为 198,364.65 万 元 ， 负 债 145,961.55 万 元 ， 所 有 者 权 益
52,403.10 万元；营业收入 169,950.39 万元，净利润 6,795.38 万元。
截止 2019 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产总额 234,922.66 万元，
负债 191,083.34 万元，所有者权益 43,839.32 万元；松滋肥业实现
营业收入 93,632.96 万元，净利润-8,687.03 万元。
松滋肥业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 65,690 万元，担保方式为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被
担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的
控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制
的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为子公司的银行借款
提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无
违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 621,388
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 572.34%；公司及控股
子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 195,797 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 180.34%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 23 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
