赢合科技:第三届监事会第二十九次会议决议的公告

2020-02-12 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2020-015
    
    深圳市赢合科技股份有限公司
    
    第三届监事会第二十九次会议决议的公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2020年2月11日以传真表决方式召开。会议通知于2020年2月10日以电话、电子邮件方式送达全体监事,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    经与会监事认真审议,通过了如下决议:
    
    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    
    经审核,监事会认为:公司董事会对《公司章程》进行修改的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司实际情况,监事会同意本次修订。
    
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    深圳市赢合科技股份有限公司
    
    监事会
    
    二〇二〇年二月十一日

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