证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2020-008
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(临时)会议,于2020年2月11日9:00在公司四楼会议室以通讯会议的方式召开,会议通知于2020年2月5日以邮件、传真送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持,监事、部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经过认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:
审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
自新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“本次疫情”)不断蔓延以来,公司高度关注全国多地疫情发展,在积极做好企业疫情防控和生产经营部署的同时,为切实履行上市公司社会责任,经公司董事会研究决定:通过采购各类防疫物资以及现金形式用于向本次疫情地区进行捐赠,合计价值不超过1,000万元。公司董事会授权公司管理层在以上额度范围内予以具体实施,并将根据本次疫情形势以及实际情况,后续可以追加对本次对外捐赠的具体额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议,且不涉及关联交易。
表决结果:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2020年2月12日
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