证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2020-009
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11 日召开公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会拟调整董事会结构，将董事会成员人数由七人增至八人，同时增设副董事长职位，拟对《公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。
第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长主持；副董事长不能履行职务或者不
数以上董事共同推举的一名董事主持。 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
第一百零七条 董事会由7名董事组成， 第一百零七条 董事会由8名董事组成，
设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董 设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中
事。 包括3名独立董事。
第一百一十二条 董事长由董事会以全 第一百一十二条 董事长、副董事长由
体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 董事长不能履行职务 第一百一十四条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
举一名董事履行职务。 副董事长不能履行职务或不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条 董事会会议应有过半
第一百一十九条 董事会会议应有过半 数的董事出席方可举行，但本章程另有规定
数的董事出席方可举行，但本章程另有规定 的情形除外。
的情形除外。 董事会作出决议，必须经全体董事的过
董事会作出决议，必须经全体董事的过 半数通过，但本章程另有规定的情形除外。
半数通过，但本章程另有规定的情形除外。 董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会决议的表决，实行一人一票。 当反对票和赞成票相等时，董事长有权
多投一票。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十二日
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