股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2020-10
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
债券代码：155522债券简称：19国电01
国电电力发展股份有限公司
七届六十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届六十八次董事会会议通知,于2020年2月11日以通讯方式向公司董事、监事发出，并于2020年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，
公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和
《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全
部议案，形成如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生简 历 详 见 公 司 于2020年1月23日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。
二、同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：
战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖创英、肖湘宁、吕跃刚
薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃刚
提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步
审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高德步、肖湘宁、吕跃刚
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年2月12日
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