证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2020-010
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年2月9日召开，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>议案》，公司拟将公司名称由“厦门弘信电子科技股份有限公司”变更为“厦门弘信电子科技集团股份有限公司”，英文名称将由“XiaMen HongXinElectron-tech Co.,Ltd”变更为“XiaMen HongXin Electron-tech Group Co.,Ltd”，同时公司章程将进行相应修订，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、 公司名称变更的说明
内容 变更前 变更后
公司名称（中文） 厦门弘信电子科技股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公
司
公司名称（英文） XiaMen HongXin Electron-tech XiaMen HongXin Electron-tech
Co.,Ltd GroupCo.,Ltd
二、 拟修订《公司章程》的说明
根据上述名称变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一条为维护厦门弘信电子科技股份有限公 第一条为维护厦门弘信电子科技集团股份有
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权 限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合
益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
业板股票上市规则》和其他有关规定,制订本 所创业板股票上市规则》和其他有关规定,制
章程。 订本章程。
第四条公司注册名称:厦门弘信电子科技股 第四条公司注册名称:厦门弘信电子科技集
份有限公司 团股份有限公司
英文名称: XiaMen HongXin Electron-tech 英文名称: XiaMen HongXin Electron-tech
Co.,Ltd GroupCo.,Ltd
上述公司名称变更及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过后方可实施，变更后的公司名称以工商行政管理机关核准登记为准。公司证券简称、证券代码保持不变。
三、 公司名称变更原因说明
公司目前纳入合并财务报表范围的子公司数量已达到13家，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司拟以上市公司主体为母公司及核心企业，联合旗下全资、控股及参股子公司按企业集团形式运营发展，新的运营模式将有利于公司整合成员企业之间的资源，做到优势互补。同时，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
四、 独立董事意见
独立董事认为：公司此次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关法律法规及规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称及修订《公司章程》议案提交公司股东大会审议。
五、 需要说明的其他事项
（一）变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，公司名称变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
（二）公司证券简称、证券代码保持不变。
六、 备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2020年2月10日
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