证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-006
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于聘任公司副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书欧阳业恒先生的辞职申请，欧阳业恒先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。欧阳业恒先生的董事会秘书原定任期至2021年05月15日，欧阳业恒先生直接持有公司股份126,650股及持有公司尚未行权的股票期权450,000股，其配偶、子女均未持有公司股份，其所持股份的交易将继续履行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年02月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈锦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任张赟女士为公司证券事务代表，任期均至第四届董事会届满之日为止。
陈锦鸿先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人，任职资格合法，聘任程序合规。
陈锦鸿先生、张赟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
陈锦鸿先生、张赟女士的联系方式如下：
电话：020-22883958
传真：020-28688200
电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com
通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部中心13号大楼
邮编：511400
公司独立董事已就上述聘任公司副总裁、董事会秘书的事项发表了相关独立意见，相关内容详见于2020年02月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020年02月10日
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