证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-006
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议临时决定于2020年2月10日上午11点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
修订后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《维力医疗对外捐赠管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-007）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2020年2月11日
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