2020年第一次临时股东大会材料（之二）
关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并
烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
各位股东：
公司第九届董事会第十九次会议逐项通过了《关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
本议案中需要逐项审议表决的子议案如下：
备注
提案名称
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1.本次交易的整体方案 √
2.吸收合并 【需逐项表决】
2.1本次吸收合并的评估作价情况 √
2.2本次吸收合并的支付方式 √
2.3发行股份的种类、面值 √
2.4发行方式和发行对象 √
2.5发行股份的价格 √
2.6发行价格的调整机制 √
2.7发行股份的数量 √
2.8上市地点 √
2.9锁定期安排 √
2.10本次吸收合并的现金选择权 √
2.11债权债务处置及债权人保护 √
2.12过渡期间损益的归属 √
2020年第一次临时股东大会材料（之二）
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2.13滚存未分配利润 √
2.14职工安置 √
3.发行股份购买资产 【需逐项表决】
3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况 √
3.2本次发行股份购买资产的支付方式 √
3.3发行股份的种类、面值 √
3.4发行方式和发行对象 √
3.5发行股份的价格 √
3.6发行价格的调整机制 √
3.7发行股份的数量 √
3.8上市地点 √
3.9锁定期安排 √
3.10过渡期间损益的归属 √
3.11滚存未分配利润 √
4.业绩承诺及补偿安排 √
5.募集配套资金 【需逐项表决】
5.1发行股票的种类和面值 √
5.2发行方式、对象及数量 √
5.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √
5.4上市地点 √
5.5锁定期安排 √
5.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案 √
5.7配套募集资金用途 √
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6.本次交易决议的有效期 √
上述议案的具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》。
以上议案，请审议。
（在表决时，请关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东回避表决）。
总经理、董事会秘书
迟 海 平
二○二○年二月十二日
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