2020年第一次临时股东大会
会议材料目录
(2020年2月12日)
1、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案……………………………………………………………………1
2、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案……………………2
3、关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案………………………………………………………………………………………5
4、关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案………………………6
5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案………………7
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案……………………………………………………………………8
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案……………………………………………………………………9
8、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案…………………………………………………………………………………… 10
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案………………………………………… 11
10、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案………………… 12
2020年第一次临时股东大会
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案…………………………………………………………………… 13
12、关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案…………………………………………………………………………………… 14
13、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案…………………………………………………………………………………… 15
14、关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案…………………………………………………………………………………… 16
15、关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案…………………………………………………………………………………… 17
16、关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案………………… 18
17、关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案……………………………………………………………………… 19
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案…………………………………………………………………………………… 20
19、关于《未 来三年股 东回报规 划( 2020 年-2022 年)》的议案…………………………………………………………………………………… 22
附件:2020年第一次临时股东大会投票办法……………………………… 23
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