证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2020-007
成都运达科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2020年2月6日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2020 年2月10日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次监事会会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,其中卢群光、何涛以现场方式表决,吴鹏以通讯方式表决。
4、会议的主持人:本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
5、会议的召开合法合规:本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权;本议案获得通过。
公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司及子公司使用最高额度不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见2020年2月11日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-008)。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会
2020年2月11日
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