莲花健康产业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年二月十九日
2020年第一次临时股东大会会议资料
莲花健康产业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月19日15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020年2月19日至2020年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 王维法
5.02 韩安道
5.03 罗贤辉
5.04 陈永健
5.05 李亚
5.06 郑德州
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 汪和俊
6.02 吴志伟
6.03 陈茂新
7.00 关于选举监事的议案
7.01 于腾
7.02 李杰
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案一：莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
中国证券监督管理委员会于2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019年修订）》以及公司实际情况，公司拟对章程进行相应修订。具体前后内容对照如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经河南省人民政府豫政文 公司经河南省人民政府豫政文
(1998)19号文批准，以募集方式设立； (1998)19号文批准，以募集方式设立；
在河南省工商行政管理局注册登记，取 在河南省市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为： 得营业执照，统一社会信用代码为：
914100007067847325。 914100007067847325。
（注：公司章程中本条款以下涉及“河
南省工商行政管理局”的均修订为“河
南省市场监督管理局”）
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
106202.4311万元。 137992.3955万元。
第八条 董事长或总经理为公司 第八条 董事长或总裁为公司的
的法定代表人。 法定代表人。
（注：公司章程中本条款以下涉及“总
经理”的均修订为“总裁”，涉及“副
总经理”的均修订为“副总裁”）
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员；事、监事、高级管理人员；股东可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
东、董事、监事、总经理和其他高级管 事、高级管理人员。
理人员。 （注：公司章程中本条款以下涉及“总
裁和其他高级管理人员”的均修订为
“高级管理人员”）
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司副总经理、董事会秘 人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘
书、财务总监、总工程师及董事会决议 书、财务总监、总裁助理及董事会决议
确认为高级管理人员的其他人员。 确认为高级管理人员的人员。
第十八条 公司的股份总数为 第十八条 公司的股份总数为
106202.4311万股，均为人民币普通股。137992.3955万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议,要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十三条 公司收购本公司股 第二十三条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十二条第一款
（三）法律、行政法规规定和中国 第（三）项、第（五）项、第（六）项
证监会认可的其他方式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二 第二十四条 公司因本章程第二
十二条第（一）项至第（三）项的原因 十二条第一款第（一）项、第（二）项
收购本公司股份的,应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十二条规定收购本公 股东大会决议；公司因本章程第二十二
司股份后,属于第（一）项情形的,应当 条第一款第（三）项、第（五）项、第
自收购之日起10 日内注销；属于第 （六）项规定的情形收购本公司股份
（二）项、第（四）项情形的,应当在 的，可以依照本章程的规定或者股东大
6个月内转让或者注销。 会的授权，经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十二条第（三）项规 董事会会议决议。
定收购的本公司股份,将不超过本公司 公司依照本章程第二十二条第一
已发行股份总额的5%；用于收购的资 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，应当自收购之日起10日内
购的股份应当1年内转让给职工。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在6个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第三十七条 持有公司百分之五 第三十七条 持有公司5%以上有
以上有表决权股份的股东，将其持有的 表决权股份的股东，将其持有的股份进
股份进行质押的，应当自该事实发生当 行质押的，应当自该事实发生当日，向
日，向公司作出书面报告。 公司作出书面报告。
任何股东持有或者通过协议、其他 任何股东持有或者通过协议、其他
安排与他人共同持有公司的股份达到 安排与他人共同持有公司的股份达到
公司已发行股份的5%时，应在该事实 公司已发行股份的5%时，应在该事实
发生之日起3日内，向中国证监会和 发生之日起3日内，向中国证监会和上
上海证券交易所作出书面报告并通知 海证券交易所作出书面报告并通知公
公司予以公告。在上述期限内，不得再 司予以公告。在上述期限内，不得再行
行买卖公司股票。 买卖公司股票，但国务院证券监督管理
任何股东持有或者通过协议、其他 机构另有规定的情形除外。
安排与他人共同持有公司的股份达到 任何股东持有或者通过协议、其他
公司已发行股份的5%时，其所持公司 安排与他人共同持有公司的股份达到
已发行股份比例每增加或减少5%，应 公司已发行股份的5%时，其所持公司已
当按照前款规定进行报告和公告。在报 发行股份比例每增加或减少5%，应当按
告期内和作出报告、公告后的2个工 照前款规定进行报告和公告。在该事实
作日内，不得再行买卖公司股票。 发生之日起至公告后的3日内，不得再
行买卖公司股票，但国务院证券监督管
理机构另有规定的情形除外。
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地或股东大会通 会的地点为公司住所地或股东大会通
知中确定的其他地点。 知中确定的其他地点。
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司股东出席现场会议的， 形式召开。公司还将提供网络投票的方
由会议召集人和出席会议的律师进行 式为股东参加股东大会提供便利。股东
身份认证。公司还可以提供网络或其他 通过上述方式参加股东大会的，视为出
方式为股东参加股东大会提供便利，并 席。
将按网络投票系统服务机构的规定及
其他有关规定身份认证。股东通过上述
方式参加股东大会的,视为出席。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 股东大会就选举董事、监事进行表
（一）在章程规定的人数范围内， 决时，根据本章程的规定或者股东大会
按照拟选任的人数，由董事会提出选任 的决议，可以实行累积投票制。
董事的建议名单，经董事会决议通过 董事、监事的提名方式和程序如
后，然后由董事会向股东大会提出董事 下：
候选人提交股东大会选举；由监事会提 （一）关于董事和独立董事候选人
出拟由股东代表出任的监事的建议名 提名方式和程序
单，经监事会决议通过后，然后由监事 1、单独或合并持有公司10%以上股
会向股东大会提出由股东代表出任的 份的股东可以以书面形式向董事会提
监事候选人提交股东大会选举。 名推荐董事（独立董事除外）候选人，
（二）单独或合并持有公司有表决 由本届董事会进行资格审查后，形成书
权股份总数10％（不含投票代理权） 面提案提交股东大会选举。
以上、持有时间半年以上的股东，可以 2、董事会可以提名推荐公司董事
向公司董事会提出董事候选人或监事 候选人、独立董事候选人，并以董事会
候选人名单。 决议形式形成书面提案，提交股东大会
上述提名应当在股东大会召开前 选举。
20日，书面向董事会提出，并提供有 3、单独或合并持有公司已发行股
关材料。 份1%以上的股东可以提名推荐公司独
董事会根据其提名负责召开股东 立董事候选人，由本届董事会进行资格
座谈会，广泛听取股东意见后，召开董 审查后，形成书面提案提交股东大会选
事会会议，审查董事候选人、监事候选 举。
人任职资格，讨论、确定董事候选人、 4、监事会可以提名推荐公司独立
监事候选人名单。 董事候选人，并以监事会决议形式形成
董事候选人、监事候选人名单应以 书面提案，提交股东大会选举。
全体董事的过半数通过。 （二）关于监事候选人提名方式和
（三）公司董事会、监事会、持有 程序
或者合计持有公司已发行股份百分之 1、单独或合并持有公司10%以上股
一以上的股东可以提出独立董事候选 份的股东可以以书面形式向监事会提
人。独立董事的提名人在提名前应当征 名推荐非由职工代表担任的监事候选
得被提名人的同意。提名人应当充分了 人，由本届监事会进行资格审查后，形
解被提名人职业、学历、职称、详细的 成书面提案提交股东大会选举。
工作经历、全部兼职等情况，并对其担 2、监事会可以提名推荐非由职工
任独立董事的资格和独立性发表意见， 代表担任的公司监事候选人，并以监事
被提名人应当就其本人与公司之间不 会决议形式形成书面提案，提交股东大
存在任何影响其独立客观判断的关系 会选举。
发表公开声明。在选举独立董事的股东 3、监事会中的职工代表监事由公
大会召开前，公司董事会应当按照规定 司职工通过职工代表大会、职工大会或
公布上述内容。 者其他形式民主选举产生。
股东大会审议董事、监事选举的提 前款所称累积投票制是指股东大
案，应当对每一个董事、监事候选人逐 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
个进行表决。 与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，
股东既可以用所有的投票权集中投票
选举一人，也可以分散投票选举数人，
按得票多少依次决定董事、监事入选的
表决权制度。每一当选人的得票数至少
应达到出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有股份数（以未累积的股
份数为准）的二分之一。
在选举董事、监事的股东大会上，
召集人或董事会秘书应向股东解释累
积投票制度的具体内容和投票规则，并
告知该次董事、监事选举中每股拥有的
投票权。如果选票上该股东使用的投票
权总数超过了该股东所合法拥有的投
票权数，则该选票无效。
独立董事的选举亦适用本条规定，
独立董事与其他董事应分别选举，以保
证独立董事在公司董事会中的比例。
第八十三条 股东大会将对所有 第八十三条 除累积投票制外，股
提案进行逐项表决，对同一事项有不同 东大会将对所有提案进行逐项表决，对
提案的，将按提案提出的时间顺序进行 同一事项有不同提案的，将按提案提出
表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
东大会中止或不能作出决议外，股东大 特殊原因导致股东大会中止或不能作
会将不会对提案进行搁置或不予表决。 出决议外，股东大会将不会对提案进行
搁置或不予表决。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期从股东 举或者更换，并可在任期届满前由股东
大会决议通过之日起计算，至本届董事 大会解除其职务。董事任期三年，任期
会任期届满时为止，可连选连任。董事 届满可连选连任。
在任期届满以前，股东大会不得无故解 董事任期从就任之日起计算，至本
除其职务。 届董事会任期届满时为止。董事任期届
董事任期届满未及时改选,在改选 满未及时改选，在改选出的董事就任
出的董事就任前,原董事仍应当依照法 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
律、行政法规、部门规章和本章程的规 部门规章和本章程的规定，履行董事职
定,履行董事职务。 务。
董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由高级管理人员兼任，但
理人员兼任,但兼任经理或者其他高级 兼任高级管理人员职务的董事以及由
管理人员职务的董事以及由职工代表 职工代表担任的董事，总计不得超过公
担任的董事,总计不得超过公司董事总 司董事总数的1/2。
数的1/2。
当选董事所获得的票数应超过出
席本次股东大会所代表的表决权的二
分之一。
第一百一十三条 董事会由七名 第一百一十三条 董事会由九名
董事组成，设董事长一人，副董事长一 董事组成，设董事长一人，副董事长一
人。 人。
第一百一十四条 董事会行使下 第一百一十四条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一)负责召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股东大
东大会报告工作； 会报告工作；
（二)执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三)决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四)制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五)制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六)制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七)拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立及变更公司形 公司股票或者合并、分立、解散及变更
式的议案； 公司形式的方案；
（八)在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司的对外投资、收购出售资产、资 定公司对外投资、收购出售资产、资产
产抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
联交易等事项； 交易等事项；
（九)决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十)聘任或者解聘公司经理、董 （十）聘任或者解聘公司总裁、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人等高级管 解聘公司副总裁、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；
（十一)制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二)制订公司章程的修改方 （十二）制订本章程的修改方案；
案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三)管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十四)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报
（十五)聘请或更换为公司提供法 并检查总裁的工作；
律服务的律师事务所及其它中介机构。 （十六）法律、行政法规、部门规
(十六)听取公司经理的工作汇报 章或本章程授予的其他职权。
并检查经理的工作； 公司董事会设立审计委员会、战略
（十七)对本公司董事、监事的任 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
职资格、提名程序等进行审查； 会四个专门委员会。专门委员会对董事
（十八)法律、行政法规、部门规 会负责，依照本章程和董事会授权履行
章或本章程授予的其他职权。 职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百一十六条 董事会制定董 第一百一十六条 董事会制定董
事会议事规则，以确保董事会落实股东 事会议事规则，以确保董事会落实股东
大会决议，提高工作效率，保证科学决 大会决议，提高工作效率，保证科学决
策。 策。
董事会议事规则规定董事会的召
开和表决程序，作为章程的附件，由董
事会拟定，股东大会批准。
第一百一十七条 董事会应当确 第一百一十七条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十八条 董事会有权决 在不违反法律、法规及本章程其他
定下列范围的投资： 规定的情况下，就公司发生的购买或出
（一）公司最近经审计的净资产总 售资产、对外投资（含委托理财、委托
额百分之十以下的对外投资； 贷款、对子公司投资等）、资产抵押、
（二）公司最近经审计的净资产总 提供财务资助、租入或租出资产、委托
额的百分之五以内的风险投资； 或者受托管理资产和业务、赠与或受赠
（三）出租、委托经营或者与他人 资产、债权或债务重组、签订许可协议、
共同经营占公司最近经审计的净资产 转让或者受让研究与开发项目等交易
总额百分之十以下的财产； 行为（提供担保除外），董事会的审批
第一百一十九条 董事会有权决 权限为：
定下列范围的收购、出售资产： （一）交易涉及的资产总额（同时
1.被收购、出售的资产总额占公司 存在账面值和评估值的，以高者为准）
最近经审计的总资产的百分之十以下 占上市公司最近一期经审计总资产的
的； 10%以上，但交易涉及的资产总额（同
2.与被收购、出售资产相关的净利 时存在账面值和评估值的，以高者为
润或者亏损占公司最近经审计的净利 准）占公司最近一期经审计的总资产
润的百分之十以下的。 50%以上的应提交股东大会审议；
无法计算被收购、出售的资产的， （二）交易的成交金额（包括承担
不得适用本项规定； 的债务和费用）占公司最近一期经审计
被收购、出售的资产系整体企业的 净资产的 10%以上，且绝对金额超过
部分所有者权益的，被收购、出售的资 1000万元；但交易的成交金额（含承担
产的利润应当按与被收购、出售的该部 债务和费用）占公司最近一期经审计的
分资产权益相关的净利润计算。 净资产50%以上，且绝对金额超过5000
第一百二十条 董事会有权决定 万元的，应提交股东大会审议；
单项金额人民币一亿元以下，且融资后 （三）交易产生的利润占公司最近
公司资产负债率在百分之六十五以下 一个会计年度经审计净利润的 10%以
的借款； 上，且绝对金额超过100万元；但交易
第一百二十一条 董事会有权决 产生的利润占公司最近一个会计年度
定累计金额在公司净资产百分之三十 经审计的净利润50%以上，且绝对金额
以下的资产抵押、质押； 超过500万元的，应提交股东大会审议。
（四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过1000万元；
但交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上，
且绝对金额超过5000万元的，应提交
股东大会审议。
（五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的10%以
上，且绝对金额超过100万元；但交易
标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的50%以上，且绝对金额
超过500万元的，应提交股东大会审议。
上述购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或
者出售行为，但资产置换中涉及到的此
类资产购买或者出售行为，仍包括在
内。
上述指标涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
（注：因合并或删除部分条款，致
修订后章程条款数目与原章程条款数
目不一致，以下条款序号均按修订后重
新编排。）
第一百二十二条 董事会根据本 第一百一十八条 应由董事会批
章程第一百一十七条的规定所做的决 准的关联交易如下： 公司与关联自然
策，涉及关联交易的，按照上海证券交 人发生的交易金额在30万元以上的关
易所股票上市规则及有关规定执行。但 联交易（公司对外担保除外），及公司
下列重大投资项目应当经过股东大会 与关联法人发生的交易金额在300万元
批准： 以上，且占公司最近一期经审计净资产
1.投资范围超过规定的比例的； 绝对值0.5%以上的关联交易（公司对外
2.公司收购、出售资产导致公司主 担保除外）；但公司与关联人发生的交
营业务变更的。 易金额在3000万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上的
关联交易，应提交股东大会审议。
第一百二十三条 公司全体董事 第一百一十九条 公司全体董事
应当审慎对待和严格控制对外担保产 应当审慎对待和严格控制对外担保产
生的债务风险，并对违规或失当的对外 生的债务风险，并对违规或失当的对外
担保产生的损失依法承担连带责任。控 担保产生的损失依法承担连带责任。控
股股东及其他关联方不得强制上市公 股股东及其他关联方不得强制上市公
司为他人提供担保。 司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定: 公司对外担保应当遵守以下规定:
（一）公司不得为控股股东及本公 （一）公司不得为控股股东及本公
司持股50%以下的其他关联方、任何非 司持股50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保。 法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过 （二）公司对外担保总额不得超过
最近一个会计年度合并会计报表净资 最近一个会计年度合并会计报表净资
产的50%。 产的50%。
（三）应由董事会审批的对外担 （三）公司对外担保均须提交董事
保，必须经出席董事会的三分之二以上 会审议，除应当经全体董事的过半数通
董事审议同意并做出决议；不得直接或 过外，还应经出席董事会的三分之二以
间接为资产负债率超过70%的被担保对 上董事同意并做出决议；不得直接或间
象提供债务担保。 接为资产负债率超过70%的被担保对象
（四）上市公司对外担保必须要求 提供债务担保。
对方提供反担保，且反担保的提供方应 （四）上市公司对外担保必须要求
当具有实际承担能力。 对方提供反担保，且反担保的提供方应
（五）公司必须严格按照《股票上 当具有实际承担能力。
市规则》的有关规定,认真履行对外担 （五）公司必须严格按照《股票上
保情况的信息披露义务，必须按规定向 市规则》的有关规定，认真履行对外担
注册会计师如实提供公司全部对外担 保情况的信息披露义务，必须按规定向
保事项。 注册会计师如实提供公司全部对外担
（六）公司独立董事应在年度报告 保事项。
中，对上市公司累计和当期对外担保情 （六）公司独立董事应在年度报告
况、执行上述规定情况进行专项说明, 中，对上市公司累计和当期对外担保情
并发表独立意见。 况、执行上述规定情况进行专项说明，
并发表独立意见。
第一百二十五条 董事长行使下 第一百二十一条 董事长行使下
列职权： 列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
(三)签署公司股票、公司债券及 （三）签署董事会重要文件；
其他有价证券； （四）董事会授予的其他职权。
(四)签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报
告；
(七)董事会授予的公司当期净资
产百分之五以内的包括项目投资、资产
处置、贷款以及其他担保事项的资金运
作权限。但有关法律、法规以及规范性
文件中特别规定的事项除外；
(八)董事会授予的其他职权。
第一百二十六条 董事长不能履 第一百二十二条 公司副董事长
行职务或者不履行职务的,由副董事 协助董事长工作，董事长不能履行职务
长履行职务；副董事长不能履行职务或 或者不履行职务的，由副董事长履行职
者不履行职务的，由半数以上董事共同 务；副董事长不能履行职务或者不履行
推举一名董事履行职务。 职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
第一百二十七条 董事会每年至 第一百二十三条 董事会每年至
少召开两次会议，由董事长召集，于会 少召开两次会议，由董事长召集，于会
议召开10日以前书面通知全体董事。 议召开10日以前书面通知全体董事和
监事。
第一百三十条 董事会会议应当 第一百二十六条 董事会会议应
由过半数的董事出席方可举行。董事会 当由过半数的董事出席方可举行。董事
作出决议，除本章程另有规定外，必须 会作出决议，必须经全体董事的过半数
经全体董事的过半数通过。 通过。
董事会决议的表决,实行一人一 董事会决议的表决，实行一人一
票。 票。
第一百三十四条 董事会应当对 第一百三十条 董事会应当对会
会议所议事项的决定做出会议记录，出 议所议事项的决定做出会议记录，出席
席会议的董事应当在会议记录上签名。 会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保 董事会会议记录作为公司档案保
存，保存期限为10年。 存，保存期限不少于10年。
第一百三十七条 公司设总经理 第一百三十三条 公司设总裁一
一名，由董事会聘任或解聘。董事可受 名，副总裁、总裁助理若干名，由董事
聘兼任总经理、副总经理或者其他高级 会聘任或解聘。
管理人员。
公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及董事会决议确认为
高级管理人员的其他人员为公司高级
管理人员。董事可受聘兼任高级管理人
员。
第一百三十九条 在公司控股股 第一百三十五条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东单位担任除董事、监事以外其他行政
他职务的人员,不得担任公司的高级管 职务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。 人员。
第一百四十一条 总经理对董事 第一百三十七条 总裁对董事会
会负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
(四)拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人； 司副总裁、总裁助理、财务总监以及除
(七)决定聘任或者解聘除应由董 董事会秘书外的其他高级管理人员；
事会决定聘任或者解聘以外的负责管 （七）决定聘任或者解聘除应由董
理人员； 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
(八)拟定公司职工的工资、福利、理人员；
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （八）公司章程或董事会授予的其
(九)公司章程或董事会授予的其 他职权。
他职权。 总裁列席董事会会议。
总经理列席董事会会议，非董事经
理在董事会上没有表决权。
第一百四十二条 总经理应当根 总裁的有关权限在《总裁工作细
据董事会或者监事会的要求，向董事会 则》中进行规定，本条款予以删除。
或者监事会报告公司重大合同的签订、
执行情况，资金运用情况和盈亏情况。
总经理必须保证该报告的真实性。
董事会对总经理的授权为:总经
理有权一次性运用或处置账面价值为
300万元以下的公司资产和支配1000
万元以下的生产经营性资金；有权签订
涉及金额为1000 万元以下的重大合
同。
总经理拟定有关职工工资、福利、
安全生产以及劳动保护、劳动保险、解
聘(或开除)公司职工等涉及职工切身
利益的问题时，应当事先听取工会和职
代会的意见。
第一百四十六条 公司其他高级 本条款与公司章程前述条款重复，
管理人员（董事会秘书除外）由公司总 予以删除。
经理提名，经董事会审议批准后，由董
事会聘任或解聘。公司副总经理根据各
自职责及分工，协助公司总经理做好日
产生产经营管理工作。
董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百七十五条 监事会应当将 第一百六十九条 监事会应当将
所议事项的决定做成会议记录,出席会 所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的监事应当在会议记录上签名。 议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会 监事有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出某种说明性记载。监事 议上的发言作出某种说明性记载。监事
会会议记录作为公司档案保存10年。 会会议记录作为公司档案至少保存10
年。
第一百九十一条 公司的通知以 第一百八十五条 公司的通知以
下列形式发出： 下列形式发出：
(一)以专人送出； （一）以专人送出；
(二)以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
(三)以公告方式进行； （三）以公告方式进行；
(四)传真、电子邮件、通讯等其 （四）电话、传真、电子邮件、通
他可以通知到相关人员的方式。 讯软件等其他可以通知到相关人员的
方式。
第一百九十四条 公司召开董事 第一百八十八条 公司召开董事
会的会议通知，以专人或邮寄或传真送 会的会议通知，以专人送达书面通知或
达书面通知的方式进行。 电话、邮寄、传真、电子邮件、通讯软
件等其他可以通知到相关人员的方式
进行。
第一百九十五条 公司召开监事 第一百八十九条 公司召开监事
会的会议通知，以专人或邮寄或传真送 会的会议通知，以专人送达书面通知或
达书面通知的方式进行。 电话、邮寄、传真、电子邮件、通讯软
件等其他可以通知到相关人员的方式
进行。
第一百九十六条 公司通知以专 第一百九十条 公司通知以专人
人送出的，由被送达人在送达回执上签 送出的，由被送达人在送达回执上签名
名(或盖章)，被送达人签收日期为送达 （或盖章），被送达人签收日期为送达
日期；公司通知以邮件送出的，自交付 日期；公司通知以邮件送出的，自交付
邮局之日起第五个工作日为送达日期； 邮局之日起第五个工作日为送达日期；
以电子邮件送出的，以邮件发出的当日 以电话、电子邮件、通讯软件送出的，
为送达日期；以传真发出的，传真当日 以通知发出的当日为送达日期；以传真
为送达日期；公司通知以公告方式送出 发出的，传真当日为送达日期；公司通
的，第一次公告刊登日为送达日期。 知以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期。
第一百九十八条 公司指定《中国 第一百九十二条 公司指定《上海
证券报》、《上海证券报》和上海证券交证券报》和上海证券交易所网站
易所网站（http://www.sse.com.cn） （http://www.sse.com.cn）为刊登公
为刊登公司公告和其他需要披露信息 司公告和其他需要披露信息的媒体。
的媒体。 （注：公司章程中本条款以下涉及
“《中国证券报》”的均予以删除）
第二百二十六条 本章程自发布 第二百二十条 本章程自股东大
之日起施行。 会审议通过之日起施行。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，《股东大会议事规则（2020年2月修订草案）》具体内容如下：
2020年第一次临时股东大会会议资料
莲花健康产业集团股份有限公司
股东大会议事规则
(2020年2月修订草案)
第一章总 则
第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的５日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十四条 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第四章 股东大会的召开
第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有本公司的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第三十四条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第三十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第四十条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
第四十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。
第四十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
第五章 附 则
第四十六条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
第四十七条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第四十八条 本规则由公司董事会负责解释。
第四十九条 本规则自股东大会审议批准之日起施行。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案三：莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订，《董事会议事规则（2020年2月修订草案）》具体内容如下：
2020年第一次临时股东大会会议资料
莲花健康产业集团股份有限公司
董事会议事规则
(2020年2月修订草案)
第一条 宗旨
为了进一步规范莲花健康产业集团股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第三条 定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。
第五条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总裁提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和5日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十二条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十三条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十五条 会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十六条 发表意见
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十七条 会议表决
每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十八条 表决结果的统计
与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人公布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十九条 决议的形成
除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第二十条 回避表决
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第二十一条 不得越权
董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。
第二十二条 关于利润分配的特别规定
董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案〔除涉及分配之外的其他财务数据均已确定〕。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第二十三条 提案未获通过的处理
提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十四条 暂缓表决
二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第二十五条 会议录音
现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。
第二十六条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
第二十七条 会议纪要和决议记录
除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
第二十八条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
第二十九条 决议公告
董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第三十条 决议的执行
董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十一条 会议档案的保存
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第三十二条 附则
在本议事规则中，“以上”包括本数。
本议事规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本议事规则由董事会解释。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案四：莲花健康产业集团股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，《监事会议事规则（2020年2月修订草案）》具体内容如下：
2020 2年02第0一年次第临一时次股临东时大股会东会大议会资料
莲花健康产业集团股份有限公司
监事会议事规则
(2020年2月修订草案)
第一条 宗旨
为进一步规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他工作人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前10日和5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年以上。
第十九条 附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案五：莲花健康产业集团股份有限公司关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期届满，须选举产生公司第八届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王维法先生、韩安道先生、罗贤辉先生、陈永健先生、李亚先生、郑德州先生（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。（候选人简历附后）
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
王维法先生简历：
王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，安徽省六安市人。
1984年7月毕业于安徽大学法律系；
1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；
2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；
2017年12月经中共六安市委批准提前退休；
2018年5月任公司第七届董事会董事；
2018年6月至今，任公司第七届董事会董事，接受国厚资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问；
2018年8月至今，任公司第七届董事会董事长；
2019年10月至今，任公司战略重整委员会召集人。
韩安道先生简历：
韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。
1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；
1999年9月至2012年3月，先后任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；
2012年3月至2013年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；
2013年3月至2016年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、线上销售负责人；
2016年4月至2017年6月，任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；
2017年6月至2018年5月，任零售商业、制造业等企业管理咨询顾问；
2018年5月任公司副总经理、董事会秘书；
2018年7月至今，任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书（期间，2019年5月至2019年9月代理公司财务总监）；
2019年10月至今，任公司经营管理委员会召集人。
罗贤辉先生简历：
罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。
2010年毕业于湖南大学会计学专业；
2010年至2011年，任中国农业银行中山分行综合柜员；
2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；
2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；
2014年至今就职于国厚资产管理股份有限公司，现任直接投资部副总经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理；
2018年5月至今，任公司第七届董事会董事。
陈永健先生简历：
陈永健，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。
1995年8月至2002年7月，任海南省国际信托投资公司电脑部经理、营业部副总经理、营业部总经理；
2002年8月至2004年4月，任金元证券有限责任公司营业部总经理；
2004年5月至2010年3月，任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理助理、综合管理总部副总经理；
2010年3月至2011年7月，任金元证券股份有限公司人力资源总部总经理、副监事长；
2011年8月至2013年6月，任华林证券有限责任公司董事会秘书、党委委员；
2013年7月至2019年4月，任华林证券股份有限公司CEO、党委书记；
2019年至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
李亚先生简历：
李亚，男，1971年11月出生，硕士研究生。
1990年至1992年，就读于河南银行学校；
1992年至2003年，任中国银行开封分行会计、对公客户经理；
2003年至2013年，就职于中国银行河南省分行公司业务部、中小企业部；
2013至2018年，任红岭创投河南分公司总经理；
2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司总经理。
郑德州先生简历：
郑德州，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学专科学历。
1990年至1991年，任周口地区味精厂企管办科员；
1991年至1996年，任河南省莲花味精集团有限公司劳动人事科长、处长；
1996年至1998年，任河南省莲花味精集团有限公司供应公司总经理；
1998年至1999年，任河南莲花味精股份有限公司收购阿城糖厂代表；
1999年至2005年，任中日合资河南莲花味之素有限公司副总经理；
2005年至2010年，任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；
2007年至2010年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理，兼任河南莲花面粉有限公司执行董事、总经理；
2010年至2013年，任河南莲花味精股份有限公司副总经理；
2013年至2015年，任河南莲花味精股份有限公司董事、副总经理；
2015年至2019年9月，任莲花健康产业集团股份有限公司董事长助理；
2019年10月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司战略重整委员会专职委员；
2020年2月1日受聘担任项城市国有资产控股管理集团有限公司副总经理。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案六：莲花健康产业集团股份有限公司
关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期届满，须选举产生公司第八届董事会成员。根据有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名汪和俊先生、吴志伟先生、陈茂新先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
汪和俊先生简历：
汪和俊，男，汉族，1977年9月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。
1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。
曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。
2008年至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。
吴志伟先生简历：
吴志伟，男，汉族，1985年7月出生，硕士研究生。
2007年6月毕业于南京大学会计系；
2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；
2007年至2010年，任箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；
2010年至2012年，任无锡紫光投资管理有限公司投资经理；
2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；
2019年至今，任上海凯珩投资管理有限公司总经理。
陈茂新先生简历：
陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。
1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；
2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；
2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；
2016年11月退休。
请各位股东审议。2020年第一次临时股东大会会议资料
议案七：莲花健康产业集团股份有限公司关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案各位股东：
鉴于公司第七届监事会任期届满，须选举产生公司第八届监事会成员。根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名于腾先生、李杰女士（项城市国有资产控股管理集团有限公司推荐）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（候选人简历附后）
经公司职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第八届监事会。附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
于腾先生简历：
于腾，男，1974年4月出生，博士研究生。
1990年7月至1994年6月，就读于大连理工大学材料系铸造专业；
1996年7月至1999年6月，就读于华南理工大学机械设计及理论，获得硕士学位；
1999年7月至2003年6月，就读于北京大学数学学院金融数学系，获得博士学位；
1994年7月至1996年8月，任江苏省镇江市大港机械厂技术员，参与机床车身的铸造工艺的制定与改进；
2002年7月至2002年12月，任奇瑞汽车有限公司内审部部长；
2003年1月至2005年10月，任奇瑞汽车股份有限公司财务部部长；
2005年11月至2015年6月，任安徽金鼎锅炉股份有限公司财务负责人；
2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；
2016年3月至今，任安徽文峰集团财务中心总经理；
2019年11月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表。
李杰先生简历：
李杰，女，汉族，1977年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。
1996年10月至1998年5月在项城市农业局工作；
1998年6月至1998年12月在项城市郑郭乡财政所工作；
1998年12月至今在项城市财政局工作，现任项城市财政局农业科科长。
请各位股东审议。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
