证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2020-007号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议已于召开前3天通知
了公司全体董事和监事以及公司总经理、董事会秘书。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董
事长邝青先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于出售子公司乐益通71.93%股权的议案》
董事会同意公司与与北京正德文化传播有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有北京乐益通科技有限公司71.93%的股权及其所附全部权益以现金方式转让给正德文化，转让对价为人民币1,378万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于出售子公司股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十日
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