证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-010
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2020年2月3日以电子邮件的方式送达各位监事。
2.会议于2020年2月9日下午以通讯表决的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司向大股东借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中不涉及关联董事，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司向大股东借款，累计借款总额不超过人民币1,500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十五次会议决议。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
2020年2月10日
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