证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-019
聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2020年2月10日上午9:00临时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、《关于取消2019年年度股东大会的议案》
董事会审议通过了《关于取消2019年年度股东大会的议案》。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，董事会同意取消原定于2020年2月13日召开的2019年年度股东大会，并根据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行信息披露义务。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十日
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