证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-020
聚灿光电科技股份有限公司
关于取消2019年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 10日临时以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消2019年年度股东大会的议案》。
一、取消股东大会的相关情况
（一）取消股东大会的届次：2019年年度股东大会
（二）取消股东大会的召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2020年2月13日（星期四）14:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月13日09:15至2020年2月13日15:00期间的任意时间。
3．取消股东大会的股权登记日：2020年2月6日
二、取消股东大会的原因
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月13日召开的2019年年度股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十日
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