证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2020-010
山东同大海岛新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会的通知于2020年1月18日公告，本次会议于2020年2月6日（星期四）下午14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份41,875,221股，占上市公司总股份的47.1568％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份41,873,121股，占上市公司总股份的47.1544％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的0.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0024％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的0.0024％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
议案1.00 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的
议案》
总表决情况：
同意 41,875,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案获得通过。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 张淼晶
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2020年2月6日
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