广宇发展：第九届董事会第四十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:000537 证券简称:广宇发展公告编号:2020-006

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十七次会议的通知，会议于2020年2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司将原定于2020年2月6日下午3:00召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日（星期二）下午3:00召开；现场会议地点由北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室。股权登记日及审议议案等事项均不变。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年2月4日

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