广宇发展:第九届董事会第四十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-04 00:00:00
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    证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-006
    
    天津广宇发展股份有限公司
    
    第九届董事会第四十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十七次会议的通知,会议于2020年2月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案:
    
    一、审议通过《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    同意公司将原定于2020年2月6日下午3:00召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日(星期二)下午3:00召开;现场会议地点由北京红墙酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)变更为北京市朝阳区朝外大街5号院A座10层公司会议室。股权登记日及审议议案等事项均不变。
    
    表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
    
    特此公告。
    
    天津广宇发展股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年2月4日

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