证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-009
吉林吉大通信设计院股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第二次会议于2020年2月3日上午以网络会议方式召开。公司于2020年2月2日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。根据公司《董事会议事规则》第十二条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，召集人于本次会议上做出了相应说明。
本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1、《关于2020年第一次临时股东大会延期召开的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据吉林省人民政府于2020年2月1日发布的《关于延迟企业复工、学校开学和行政事业单位实行弹性工作制的通知》，鉴于公司注册地为吉林省长春市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康。决定原定于2020年2月6日召开的公司2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。
《关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2020年2月3日
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