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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2020-006
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会的延期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定2020年2月7日延期至2020年2月10日，股权登记日不变。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、原股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年2月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2020年2月7日（星期五）
3、原股东大会股权登记日：2020年1月31日（星期五）
二、股东大会延期召开的原因
根据《国务院办公厅关于延期2020年春节假期的通知》、《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月10日召开，股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况
1、延期后的股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年2月10日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2020年2月10日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
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②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15至2020年2月10日下午15:00期间任意时间。
2、延期后的股东大会股权登记日不变。
公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见于2020年1月22日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2020年2月3日
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