证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-004
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年1月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月25日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》
因有关工作安排调整，公司董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，将另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。
具体内容详见 2020 年 1 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2020年1月30日
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