证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2020-012
第一创业证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2020年1月28日以电子邮件方式发出，2020年1月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于2020年度授权公司经营管理层对外捐赠额度的议案》，同意对公司经营管理层2020年度对外捐赠额度进行授权，授权额度不超过300万元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十九日
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