证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2020-013
聚灿光电科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
具体修订内容如下:
文件名称 修订前 修订后
第三十七条 公司股东大会采用 第三十七条 公司股东大会
网络或其他方式的,应当在股东 采用网络或其他方式的,应
大会通知中明确载明网络或其他 当在股东大会通知中明确
方式的表决时间以及表决程序。 载明网络或其他方式的表
股东大会网络或其他方式投票的 决时间以及表决程序。
股东大会议事规则 开始时间,不得早于现场股东大 股东大会网络或其他方式
会召开前一日下午3:00,并不得 投票的开始时间,不得早于
迟于现场股东大会召开当日上午 现场股东大会召开当日上
9:30,其结束时间不得早于现场 午9:15,其结束时间不得早
股东大会结束当日下午3:00。 于现场股东大会召开当日
下午3:00。
第十一条 互联网投票系统开始 第十一条 互联网投票系统
投票的时间为股东大会召开前一 开始投票的时间为股东大
股东大会网络投票工 日下午三点整(15:00),结束 会召开当日上午九点十五
作制度 时间为现场股东大会结束当日下 分(9:15),结束时间为现
午三点整(15:00)。 场股东大会结束当日下午
三点整(15:00)。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日
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