证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2020-007
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年1月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年1月16日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计需要，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司控股股东、实际控制人林建伟先生作为持有公司股份3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，将该议案作为临时提案提交至2020年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日
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