中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于中冶城投以PPP模式实施吴川市人民医院迁建
项目关联交易事项的独立意见
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议了《关于中冶城投以PPP模式实施吴川市人民医院迁建项目的议案》，作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，就中冶城市投资控股有限公司（以下简称“中冶城投”）以PPP模式实施吴川市人民医院迁建项目关联交易事项发表独立意见如下：
中国中冶下属控股子公司中冶城投与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）、吴川市人民医院共同出资设立项目公司实施吴川市人民医院迁建项目，项目公司注册资本金人民币为21,340万元。其中，中冶城投以货币形式出资人民币6,402万元，并通过认购五矿金通发起设立的专项基金出资人民币2,134万元，合计出资8,536万元，直接和间接持股比例总计40%。
我们认为，本次关联交易决策及表决程序符合法律法规及公司章程规定，交易各方遵循市场规则，自愿、平等地享有权利履行义务，不存在损害公司和非关联股东尤其是小股东利益的情形，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。因此，我们同意《关于中冶城投以PPP模式实施吴川市人民医院迁建项目的议案》。
（以下无正文）(此页无正文,为 《中国冶金科土股份有限公司独立董事关于中冶城投以PP冖 模式实施吴川市人民医院迁建项目关联交易事项的独立意见》签字页)
独立±革签名:
余海龙 任旭东
陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
j?” 0ˉ年I月 20日 .
(此页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关
于中冶城投以PPP模式实施吴川市人民医院迁建项目关联交
易事项的独立意见》签字页)
独立茔革签名:
月纪昌 佘海龙 任旭东
陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
2020年1月 20日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于中冶城投以PPP模式参与吴川市中医院整体搬迁
建设项目关联交易事项的独立意见
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议了《关于中冶城投以PPP模式参与吴川市中医院整体搬迁建设项目的议案》，作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，就中冶城市投资控股有限公司（以下简称“中冶城投”）以PPP模式实施吴川市中医院整体搬迁建设项目关联交易事项发表独立意见如下：
为实施吴川市中医院整体搬迁建设项目，中国中冶下属控股子公司中冶城投与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）、吴川市中医院共同出资5000万元设立项目公司。其中，中冶城投以货币形式出资人民币1,500 万元，并通过认购五矿金通发起设立的专项基金出资人民币250万元，合计出资人民币1,750万元，直接和间接持股比例总计35%。
我们认为，本次关联交易决策及表决程序符合法律法规及公司章程规定，交易各方遵循市场规则，自愿、平等地享有权利履行义务，不存在损害公司和非关联股东尤其是小股东利益的情形，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。因此，我们同意《关于中冶城投以PPP模式参与吴川市中医院整体搬迁建设项目的议案》。
（以下无正文）(此页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于中冶城投以PPp模式参与吴川市中医院整体搬迁建设项目关联交易事项的独立意见》签字页)
独立芷革签名:
余海龙 任旭东
陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
2020年I月 20日
(此页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关
于中冶城投以PPP模式参与吴川市中医院整体搬迁建设项目
关联交易事项的独立意见》签字页)
独立芷革签名:
月纪昌 佘海龙 任旭东
陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
2020年I月 20日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人事项的独立意见
公司控股股东中国冶金科工集团有限公司向中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会递交《提名函》，提名吴嘉宁先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对上述提名董事候选人事项发表如下独立意见：
经审阅相关材料，我们认为吴嘉宁先生具备担任上市公司独立董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；本次独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）(本页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人事宜的独立意见》签字页)
独立童事签名:
佘海龙 任旭东
陈革强
中国冶金科工股份有限公司
2020年1月 ⒛日
(本页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立童事关
于提名独立童事候选人事宜的独立意见》签字页)
独立土革签名:
月纪昌 余海龙 任旭东
丨陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
2020年1月 20日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于调整独立董事薪酬事项的独立意见
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议了《关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案》，作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，就调整中国中冶独立董事薪酬事项发表独立意见如下：
我们认为，本次独立董事薪酬调整是依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司实际情况作出的，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，相关审议程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）(此页无正文i为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于调整独立董事薪酬事项的独立意见》签字页)
独立±革签名|
余海龙 任旭东
陈艹强
中国冶金科工股份有限公司
! 2020年I月 20日
(此页无正文,为 《中国冶金科工股份有限公司独立董事关
于调整独立董事薪酬事项的独立意见》签字页)
独立茔革签名g
月纪昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司
2020卉=1月 20日
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