证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－002号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2020年1月20日召开第十届董事会第十七次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
1、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司1500万元借款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的公告》（临2020-003）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司3000万元借款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的公告》（临2020-004）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司10000万元借款提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公告》（临2020-005）。
4、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司7000万元借款提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的公告》（临2020-006）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-007）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年1月20日
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