证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2020-004
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2020年1月13日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决6人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。
决定提名叶蒙先生为公司第七届董事会董事候选人，以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见如下：叶蒙先生具备《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司董事任职条件和资格；公司董事会的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意提名叶蒙先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司沅江分公司的议案》。
同意公司根据经营管理的需要，注销岳阳林纸股份有限公司沅江分公司。
（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2020年2月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议以上议案（一）。相关内容详见公司2020年1月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日
附件
董事候选人简历
叶蒙，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理。2014年6月至今兼任佛山华新包
装股份有限公司董事。
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