证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2020-002号
沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2020年1月15日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2020年1月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟向关联方借款的关联交易议案》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司拟向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2020-003号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2020年1月21日
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