证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2020-016
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知和议案于2020年1月17日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
(三)本次董事会于2020年1月20日以紧急通讯方式召开;应收到《议案表决书》10份,实际收到有效《议案表决书》10份。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》,表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2020年1月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020-017号《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年1月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020-018号《广汇能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年一月二十一日
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