证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2020-006
四川中光防雷科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年1月21日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年1月16日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》
公司董事会一致同意公司与王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《重大资产重组终止协议之补充协议》，对《重大资产重组终止协议》中的赔偿金支付、违约金等条款进行修改。
独立董事对上述议案予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
修改内容详见2020年1月21日公司在巨潮资讯网发布的《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的公告》（公告编号：临-2020-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
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