证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-004
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2020年1月21日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生和独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的议案》
经审议，公司购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号1号楼部分房产，作为公司专家公寓，根据工程决算情况，拟签署补充协议，交易金额为3,832,453.2元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易构成关联交易。
关联董事王刚已回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020年1月21日
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