股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2020-007
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届监事会第十七次会议于2020年01月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2020年01月15日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由陆迪女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的议案》
经审核，我们认为:本次股权转让属于合并范围内股权变动，不会影响公司财务数据的重大变化，有利于公司优化园林业务布局，符合公司长远发展规划。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
监事会
2020年01月21日
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