证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2020-003
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2020年1月19日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年1月14日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定，于 2020年1月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，延长至2020年8月31日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
《关于公司第二期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
授信银行 授信额度（万元）
中信银行吴中支行 10,000
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2020年1月20日
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