证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-002
厚普清洁能源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年1月17日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及部分高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年1月20日在成都市高新区康隆路555号8楼会议室以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，为进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意公司对组织架构进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议通过，鉴于目前公司工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会，本议案将提交至最近一次股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，结合公司经营发展的需要，现对公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过了《关于修订部分工作细则及制度的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《信息披露管理制度》的相关条款进行了修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《信息披露管理制度》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会
二零二零年一月二十日
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