证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2020-004
昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议之公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2020年1月13日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
为促进公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）
的进一步发展，董事会同意广西川金诺增资扩股，将注册资本由人民币10,000
万元增加至人民币11,000万元，新增注册资本人民币1,000万元。其中，防城
港凌沄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以500万元认缴广西川金诺新增注
册资本500万元，昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以500万元认
缴广西川金诺新增注册资本500万元。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴
权。
董事会认为本次增资扩股有利于广西川金诺的经营发展，充分调动其经营管理团队与核心骨干员工的积极性，稳定和吸引更多专业人才长期投身于广西川金诺的经营发展，进而提升广西川金诺盈利水平和核心竞争力，有助于公司战略的平稳推进。
公司独立董事就该交易事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2020年1月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的公告》（公告编号2020-002）。
本议案还需提交股东大会审议。2、审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
广西川金诺增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2020年1月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目实施方式变更的公告》（公告编号2020-003）。
本议案还需提交股东大会审议。3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
根据公司实际工作需要，董事会同意聘任苏哲先生、王廷芝女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
具体内容详见公司2020年1月17日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2020-007）。
4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案获得通过。
经董事会讨论，同意公司2020年2月6日（星期四）下午14:00时于云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》。
2、《关于募投项目实施方式变更的议案》。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2020年1月17日
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