证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2020-005
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年1月17日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2020年1月9日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
具体修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年2月6日下午14：00时在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2020年1月17日
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