证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2020-002
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢建平先生的书面辞职报告。谢建平先生生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，谢建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢建平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对谢建平先生在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。
鉴于谢建平先生的辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定的董事会最低人数，为保证公司董事会的正常运行，公司于2020年1月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意聘任李俊先生为公司董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。独立董事认为此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。任职资格合法，聘任程序合规。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2020年1月17日
附件：
1、李俊先生的简历：
李俊，男，1975年6月出生，本科学历；1996年至2005年任上海骏林集团企管部经理，2006年至2012年任深圳市华隆集团股东办总裁助理，2012年至今任中国世纪新城投资集团副总裁。
截止本报告日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定
要求的任职条件,不属于失信被执行人。
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